湖州到伊拉克公司注册及odi备案成功案例-走出去导航
前言
2020-07-06 12:01:58
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行ODI备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得ODI备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的ODI的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业ODI，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业ODI，其境内企业必须成立满一年; 2.个人境外投资备案备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业ODI，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案备案证书的流程及细节1终协助该公司拿下了商务部发改委的两个ODI的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个沙铝衔晌部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理ODI备案证书是1前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
梁生 境外公司注册及ODI备案证书
公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
其实，从成都这些年所提出的发展目标来看：上午，辉瑞普强全球总部正式揭牌，这是辉瑞集团将业务板块的全球中心设在美国海外。同时，也是跨国药企在设立的全球总部。据介绍，目前我国共有219家级经开区，贡献了1/5的利用外资、进出口贸易额和工业值。2018年，全部级经开区实际使用外资和海境外公司注册及ODI备案投资企业再投资金额占的20.海境外公司注册及ODI备案直接投资备案4%，实现进出口总额6.2万亿元，同比增长10.8%，占的20.3%。1
和讯网获悉，新办法突出放管结合，推出三项实实在在的改革，进一步规范企业境外投资备案。一是补齐短板，将境内企业和自然人通过其控制的境外企业开展的境外投资备案纳入框架，采取化的措施。表示，近年来，随着境内企业化程度，境外投资备案也更加多样，一些境外投资备案活动游离于现行边界之外，存在一定风险隐患。按照实质重于形式的原则，新办法将境内企业和自然人通过其控制的境外企业开展的境外投资备案纳入框架。需要指出的是，纳入框架不意味着一律纳入核准、备案范围。对于完全是投资主体通过其控制的境外企业开展的境外投资备案项目（不涉及投资主体直接投入资产、权益或提供、），新办法采取“有区别、事中事后全覆盖”的思路，既补齐短板，也更加。对其中的类项目实行核准。对其中的非类项目，中方投资额3亿美元及以上的，投资主体应当将有关信息告知发展改革委，无需备案；而中方投资额3亿美元以下的，无需备案也无需告知。境内自然人通过其控制的境外企业开展的境外投资备案参照执行。
斯天然气和石油供应基本依赖进口，但有从独联体向西欧输油、输气管道经过斯境内，并向法国、克罗地亚、德国、奥地利、、斯洛文尼亚、捷克以及意大利的多家公司提供天然气输送的中转服务，获取石油和天然气方便。 2.4斯洛伐克的对外经贸关系如何？ 2.4.1贸易关系 【贸易总量】2009年，斯洛伐克外贸总额为782.4亿欧元，同比下降21.6%。出口397.2亿欧元，同比下降19.8%；进口385.3亿欧元，同比下降23.4%。贸易顺差11.9亿欧元的，为1994年来出现的顺差。欧盟以进口67.6%和出口85.7%的占比成为斯主要外贸市场，斯自欧盟进口260.3亿欧元，同比下降23.4%，出口340.3亿欧元，同比下降29.3%。欧盟中，德国和捷克分别以进口16.8%、12.3%以及出口20.1%、12.9%的占比居斯贸易国前两位。
本行动所称境外投资备案备案，（二）投资，实物、无形资产等作价出资中止的投资勾当，是指本公司对外中止的投资举动。采集但不限于：（1）股权投资，境外投资备案备案第3条即本公司将货泉资金以及经评估后的股权、 第二章 2万达院线股分无量公司ODI备案是指公司颠末交易所的1勾当交易上市交易的以及购置、国债、企业债券及其它衍生金融品种所中止的投资；是指公司投资子公司、购置他人持有的股权或对其它公司中止；3%，6%。民营企业成为1支不可疏忽的垂危力量。在境外投资备案备案快速发展的中，非公经济占我们境外投资备案备案的65.张向晨指出，2015年，关于民企境外投资备案备案情况，6%；年底的存量非公经济占到35.非公企业境外并购金额占当年境外并购金额的75.
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